Home » България » Прокуратурата влезе в офиси на Прокопиев

Прокуратурата влезе в офиси на Прокопиев

Спецпрокуратурата e влязла в офиси на бизнесмена Иво Прокопиев в центъра на София.

Към момента няма яснота за какво е акцията срещу медийния магнат, но той вече има едно обвинение покрай продажбата на акции от приватизирания от него завод „Каолин“. По тази сделка преди година срещу него стартира разследване за пране на пари в качеството му на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс холдинг“.

Разследването срещу Прокопиев започна през април 2018-а след сигнал от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/.

В извършената проверка от КПКОНПИ бяха посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване за пране на пари, касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98“ АД, на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“.

Тогава към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков.

България
Поставете оценка:

0

Оценка 0 от 0 гласа.
Коментирай чрез Фейсбук

Източник:fakti.bg
loading...

Вашият коментар

x

Check Also

Кръстиха селище на името на Доналд Тръмп

На официална церемония беше направена първа комка на новото израелско селище „Рамат Тръмп”. То ще ...

Турски шпионин предупредил ЦРУ за 11 септември

Основателят на контратерористичното звено към турската Национална разузнавателна агенция (МИТ) твърди, че е предупредил ЦРУ ...

Катастрофа между кола и мотор в София. Има пострадали

Двама младежи пострадаха при катастрофа между лек автомобил и мотор на кръстовището между бул. „България“ ...

Окрадоха Ставри Калинов пред охранителна камера (ВИДЕО)

„Виждате как този човек краде моята скулптура!!! Моля, ако някой го познае, да ми даде ...

Гърция насочи мерника към Турция

Гърция ще поиска Европейския съюз да наложи санкции на Турция. Министър-председателят Алексис Ципрас каза, че ...

Десетки жертви на въздушни удари в Сирия

Най-малко 10 цивилни и 35 бойци, най-вече от силите, верни на режима, бяха убити при ...