Home » Крими » 5 сирийци и българка на съд за финансиране на тероризъм

5 сирийци и българка на съд за финансиране на тероризъм

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна специализирана прокуратура.

Участниците бяха задържани на 18 януари 2019 г., а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 г. Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно – трансферирала финансови активи на терористичната групировка „Ислямска държава“ от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код. Един от основните участници в групата – сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на хавала на територията на България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните „хавалдари“ в Турция, Великобритания и други европийски държави.

За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност. Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско-сирийската граница и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи. Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023.19 лв.

След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ – София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.

Участникът в групата – касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти-хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.

Всеки от участниците в „българската“ група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.

Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение „Задържане под стража“, един е с парична гаранция от 20 000 лева.
Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.

България
Коментирай чрез Фейсбук

Източник:fakti.bg
loading...

Вашият коментар

x

Check Also

14-годишна се обеси, защото я изгонили от час

14-годишна тийнейджърка се е обесила преди няколко дни, след като преподавателката ѝ в училището я ...

Има шанс бесът на гласоподавателите да надскочи страха на лидерите им

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати. Термометърът ...

Защо Германия не връща престъпници и заподозрени в Румъния и България?

„Проблемът е много голям“ – така високопоставен германски магистрат коментира трудностите, пред които е изправено ...

Сузанита изригна срещу съученички

Поп фолк певицата Сузанита избухна срещу връстничките си. Изпълнителката изригна за пореден път в социалните ...

Мъж отива на съд, правил се на работодател, за да изнасилва

57-годишният Ю. М. е предаден на съд с обвинителен акт на Районната прокуратура във Варна ...

БНТ се извини на Украйна и обеща да накаже виновните

Българската национална телевизия се извини на Украйна заради допусната грешка по време на централната емисия ...